本公司董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年7月31日下午2：30在本公司办公楼三楼会议室举行。应到董事9人,实到董事6人,董事陈和贵先生因作业原因未到会会议,托付董事长陈天麟先生到会会议并行使表决权,独立董事赵伟先生、史习民先生因公出差未到会会议,均托付独立董事任金禄先生到会并行使表决权。公司监事和高档管理人员列席会议。会议由董事长陈天麟先生掌管。会议契合《公司法》和公司《规章》的规则。

  依照公司《规章》的规则,公司第二届董事会推举陈天麟先生为董事长、刘鹰先生为副董事长。董事长、副董事长任期与本届董事会相同。

  依据董事长陈天麟先生提名,聘任陈俊健先生为总司理。

  依据总司理陈俊健先生提名,聘任王维山先生、关旭先生、局荆燕女士为副总司理,丁亚平先生为财政负责人。

  依据董事长陈天麟先生提名,聘任陈根伟先生为董事会秘书。

  (高档管理人员简历见附件一；独立董事关于高档管理人员任职资历的定见见附件二)

  陈俊健先生,1971年出世,大学结业,现为西安交通大学动力动力工程专业在职研究生,工程师。1996年进入本公司后,历任研发部科长、规划部司理、副总工程师、副总司理,总司理。陈俊健先生是公司6项专利的规划人,其参加规划的KCHUW水冷螺杆式冷水机组于2001年取得国家级火炬计划项目证书。

  王维山先生,1951年出世,大专结业。历任祥冷冻机械股份有限公司品保部品保员、工程师,制作部工程师、司理,服务部司理、品保部司理,石家庄国祥制冷设备有限公司总工程师。1995年起担任浙江国祥制冷工业有限公司副总司理,2001年至今任本公司副总司理。王维山先生曾任台湾内政部冷冻空调配备技术技术检定监评委员。1984年获台湾甲级冷冻空调技术士称谓。

  关旭先生,1958年出世,大学结业,历任祥冷冻机械股份有限公司制冷空调设备规划师,本公司研发部司理、制作部司理、总工程师、事务副总司理。任职期间,关先生参加规划的KAHD集中式空气处理机组、 KCR房间风机盘管空调器、KCHUW水冷螺杆式冷水机组等产品先后获绍兴市科技进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖、国家重点新产品、国家级火炬计划项目等荣誉和奖项。关先生还于1995年取得日本冷冻空调学会第一种冷冻空调技士荣誉称谓。

  局荆燕女士,1968年出世,大学结业,曾上任于台湾中华航空公司空服处,祥冷冻机械股份有限公司财政部。1995年,进入本公司,历任总稽核、副总司理。

  丁亚平先生,1977年出世,党员,上海财经大学会计学硕士研究生。2001年3月进入本公司财政部作业,先下一任科员、副司理,2002年7月起至今任本公司董事会秘书。

  陈根伟先生,1973年出世,大学结业,1997年进入本公司,历任品保部科长、运营改造办公室副主任、总司理助理。

  附件二：独立董事关于高档管理人员任职条件的定见

  本公司独立董事任金禄、赵伟、史习民先生对上述人员的任职资历、作业情况做了检查,以为上述人员具有相应的专业专长,契合公司高档管理人员的任职条件。